В рамках данного кейса команда юристов MG Partners Karaganda осуществила юридическую проверку (legal due diligence) в интересах частной компании, зарегистрированной на территории Международного финансового центра «Астана» (МФЦА), в связи с подготовкой пакета документов для получения финансирования от одного из ведущих банков Казахстана. Проверка проводилась в рамках предварительной оценки правовых рисков и соответствия деятельности компании требованиям банка.
Проверка включала анализ корпоративной структуры компании, а также подтверждение её регистрации и действующего статуса в юрисдикции МФЦА. Особое внимание было уделено проверке компании по ключевым государственным и специализированным реестрам: реестру должников, сведениям о налоговой задолженности, участии в государственных закупках, а также наличию признаков фиктивного предпринимательства или возможного банкротства. Дополнительно оценивался общий правовой статус компании, включая наличие судебных споров, арбитражных производств или иных правовых ограничений, способных повлиять на оценку её надёжности со стороны финансового института.
По итогам проведённой проверки наша команда подготовила структурированное заключение, в котором были изложены основные выводы, выявленные риски и рекомендации по их минимизации. Документ был разработан с учётом специфики регулирования в рамках МФЦА и соответствовал внутренним требованиям банка, что позволило использовать его как часть официального пакета документов по сделке.
Проект был реализован в строгом соответствии с установленными сроками. Благодаря структурированному подходу и опыту нашей команды клиент получил прозрачную правовую картину своего бизнеса и возможность продолжить переговоры с финансовым институтом на более уверенных позициях.
