Нашим клиентом выступила международная компания, занимающаяся разработкой программных решений для приема безналичных платежей и поставкой POS-терминального оборудования. Компания имеет сложную холдинговую структуру, включающую юрисдикции Кипра, Британских Виргинских островов и Каймановых островов.
На этапе проведения юридического due diligence наша команда выявила ряд ключевых факторов, оказывающих влияние на сделку:
✔️ наличие скрытых обязательств у одной из компаний холдинга, что потребовало корректировки схемы сделки;
✔️ сложность раскрытия информации о бенефициарах из-за многоуровневой структуры владения;
✔️ повышенные требования банков к финансовым документам для открытия счетов.
Благодаря всестороннему анализу нами были предложены юридически безопасные механизмы, структурирования сделки, что позволило минимизировать возможные риски для сторон.
Несмотря на сложности с раскрытием информации об учредителях, банковские счета были успешно открыты для кипрской компании и ее дочернего предприятия. Параллельно наша команда разработала несколько возможных схем перепродажи доли в ТОО с учетом требований казахстанского законодательства и особенностей международного корпоративного права.
После детального обсуждения был выбран наиболее эффективный вариант сделки, который позволил клиенту провести транзакцию с учетом интересов всех сторон. Для контроля за процессом представитель нашей компании прибыл в Алматы и обеспечил юридическое сопровождение сделки на месте.
Результат:
✅ Успешное прохождение due diligence с выявлением и устранением потенциальных рисков.
✅ Открытие банковских счетов в Казахстане и за рубежом.
✅ Полное юридическое сопровождение сделки по продаже доли в ТОО, завершенной в полном соответствии с законодательством.
Наш опыт в решении сложных юридических задач на международном уровне позволил клиенту достичь поставленных целей, минимизировав все возможные правовые риски.
