В рамках данного кейса нашим клиентом выступила компания с участием иностранных инвесторов, в частности зарегистрированных в юрисдикции Кипра. В составе участников ТОО значились два лица: иностранная юридическая компания и физическое лицо – резидент Республики Казахстан.
Юридическое сопровождение сделки по передаче долей в уставном капитале потребовало учета ряда существенных факторов:
✔️ сделка оформлялась двумя отдельными договорами, заключенными в разные периоды времени;
✔️ один из договоров был заключен с участием иностранного юридического лица, что требовало соблюдения особого порядка оформления и легализации документов;
✔️ государственные органы могли усомниться в правомерности регистрации изменений, учитывая несоответствие сроков подписания договоров и подачи документов на перерегистрацию.
Несмотря на указанные риски, наша команда провела всесторонний правовой анализ и предложила безопасный сценарий реализации сделки с учетом норм казахстанского законодательства, а также особенностей международного корпоративного права.
В рамках проекта были выполнены следующие задачи:
✔️ разработан и согласован юридически выверенный комплект документов, обеспечивающий правопреемственность в переходе долей;
✔️ осуществлена проверка легитимности документов иностранного участника, включая апостилирование и перевод;
✔️ организовано взаимодействие с государственным органом, осуществляющим регистрацию юридических лиц, с целью получения предварительного подтверждения приемлемости представленных документов.
Результат:
✅ Успешная перерегистрация ТОО, несмотря на временной разрыв между подписями договоров;
✅ Подтверждение законности сделки со стороны регистрирующего органа;
✅ Полное сопровождение клиента на всех этапах реализации проекта.
Данный кейс демонстрирует нашу экспертизу в сопровождении сделок с международным участием и способность находить эффективные решения даже в нестандартных и потенциально рискованных ситуациях.
