Подготовка юридических заключений по МФЦА

Подготовка юридических заключений по МФЦА

Юридическое заключение — это официальный письменный документ, подготовленный квалифицированным юристом, в котором анализируются правовые нормы, применимые к вашему случаю в рамках правового режима Международного финансового центра «Астана» (AIFC / МФЦА). Такое заключение содержит:

• исследование применимого законодательства МФЦА — включая Конституционный закон о МФЦА, акты, правила и регуляции, изданные AIFC и AFSA; 

• оценку соответствия вашей деятельности, структуры, договора или проекта требованиям AIFC;

• анализ рисков и правовых последствий, включая вопросы соблюдения нормативов регулятора (например, AFSA), применение прецедентов и стандартов права Англии и Уэльса (common law), где они предусмотрены в правовой системе МФЦА; 

• рекомендации по корректировкам, уставным требованиям, договорам, структуре компании, лицензированию, комплаенсу и иным аспектам, если выявлены отклонения.

Какие виды юридических заключений могут понадобиться

Мы оказываем подготовку заключений по различным ситуациям, среди них:

• Good-standing opinion — подтверждение, что юридическое лицо зарегистрировано в соответствии с требованиями МФЦА, не имеет нарушений, находится в «хорошем положении».

• Юридические заключения по санкциям и проверке благонадёжности — подтверждение, что заявитель, аффилированные лица, директора, акционеры не находятся под санкциями, деятельность не нарушает санкционные режимы. 

• Экспертные заключения в лицензировании — оценка соответствия проекта, бизнеса или деятельности требованиям AFSA и других регуляторных актов МФЦА (лицензируемые виды деятельности).

• Заключения по структуре корпоративного управления, отношениям акционеров / партнёров — правильность договоров, партнерских соглашений, распределения ответственности, прав акционеров, трансграничных вопросов.

• Заключения по трудовому праву МФЦА — соответствие трудовых договоров, практик найма, миграционных и визовых режимов, социального обеспечения, правил регулирования труда в МФЦА.

• Заключения по контракту / сделке — анализ договора на предмет рисков, правовой защиты, исполнения, вопросов расторжения, ответственности, применимого права.

• Заключения по инновационным / FinTech / цифровым активам / криптовалютам — анализ правового режима, регулирования, лицензирования, рекламных и маркетинговых ограничений, требований по раскрытию, AML / KYC.

Как и когда может быть использовано такое заключение

Юридическое заключение по МФЦА может понадобиться и быть полезным в следующих ситуациях:

• при запуске нового бизнеса или проекта в МФЦА — чтобы удостовериться, что структура, модель деятельности и документы будут соответствовать нормативам ещё до регистрации или лицензирования;

• при планировании лицензируемой деятельности — например, для подачи в AFSA, когда требуется доказать соответствие или получить предварительное согласование;

• при привлечении инвесторов или финансирования — инвесторы часто требуют заключения, что юридическое лицо легально функционирует, соблюдает требования, избавлено от ненужных рисков;

• при сделках слияния / поглощения, когда одна сторона хочет быть уверена в юридической чистоте другой стороны;

• при подготовке к проверке регулятором, инспекций, аудитам — заключение помогает показать, что деятельность соответствует законам и правилам;

• для защиты в спорных ситуациях, судебных или арбитражных процедурах — заключение служит доказательством в оценке обязательств, соответствия, стандартов;

• в целях комплаенса: соблюдение требований по санкциям, KYC / AML, конфиденциальности, защите данных и пр.

Как такое заключение может помочь клиенту

• Снижает юридические риски — вы получаете понимание слабых мест заранее и возможность скорректировать документы, деятельность или структуру до возникновения проблем.

• Обеспечивает правовую уверенность — инвесторы, партнёры, банки и регуляторы видят, что вы действуете профессионально и соблюдаете стандарты МФЦА, что повышает доверие.

• Ускоряет процессы — вместо неопределённости вы сразу получаете чёткие рекомендации и минимизируете задержки при лицензировании, регистрациях, получении разрешений.

• Снижение стоимости возможных санкций / штрафов / судебных расходов — поскольку выявляются риски заранее и устраняются до их возникновения.

• Усиление конкурентного преимущества — юридическая чистота, прозрачность и соблюдение международных стандартов могут быть важными аргументами при работе с международными клиентами, фондами или партнерами.

Основа – нормативная база МФЦА

Наши заключения базируются на официальной нормативной базе МФЦА, включая:

• Конституционный закон “On the Astana International Financial Centre” от 7 декабря 2015 г. и его поправки; 

• Регуляции и правила, издаемым AIFC и AFSA; 

• Нормы права Англии и Уэльса, принятые в рамках МФЦА, где применяется common law; 

• Прецеденты судебной практики AIFC Court и International Arbitration Centre; внутренние решения и акты регуляторов;

MG Partners — одна из юридических команд в Казахстане, обладающих практическим опытом сопровождения компаний, зарегистрированных в МФЦА, и взаимодействия с регулятором AFSA. Мы готовим юридические заключения, которые соответствуют стандартам AIFC и могут быть использованы для представления инвесторам, банкам, аудиторам и государственным органам.
Наши заключения основаны на глубоком понимании нормативной базы и судебной практики МФЦА, что обеспечивает их высокую юридическую силу и практическую ценность.

Доверьте нам анализ вашего вопроса — и получите не просто документ, а экспертное мнение, которое повышает вашу правовую уверенность, укрепляет доверие контрагентов и помогает избежать рисков на этапе принятия решений.